Desde el 2010 existe en España una ley de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a través de esta se espera evitar que las entidades criminales usen los bancos como medio para legalizar sus ingresos. Por consiguiente, todas las personas que posean cuentas corrientes deben digitalizar su DNI en el Banco. A continuación, te mostraremos como puedes hacerlo tomando en cuenta algunos bancos.
Cómo digitalizar DNI banco Sabadell 2024
El banco Sabadell es uno de los más populares del país, por lo que cuenta con millones de clientes no solo en España sino también en distintas partes del mundo. Es por esta razón que desde que se creó la ley de prevención de blanqueo se han hecho enormes esfuerzos en la campaña para digitalizar los DNI de sus clientes con cuentas corrientes.
Para llevar a cabo la digitalización, el banco te avisará para que te dirijas a la entidad y realizar el proceso. Además, si tienes cuentas antiguas o aperturas una nueva, de igual forma debes llevar tu DNI.
Cómo digitalizar DNI banco Santander 2024
Otro de los bancos con gran audiencia en el país y en el mundo es el Banco Santander. Además de poder disfrutar de una gran cantidad de servicios, ofrece la facilidad para digitalizar el DNI. En este sentido, antes del proceso de digitalización recibirás un mensaje de aviso por parte del banco, dirigirte de inmediato a la sede más cercana del banco para iniciar con el proceso.
Cómo digitalizar DNI banco España
Al igual que otros bancos, el banco de España también te solicitará la Digitalización de tu DNI. Aunque ya la mayoría de las cuentas antiguas han cumplido con este requisito, no debería extrañarte que vuelvan a solicitarlo. De modo que no está demás pasar por alguna de las sedes para cumplir con este requisito.
¿Quién debe digitalizar el DNI en el banco?
Al momento de la solicitud para la digitalización de tu DNI es importante que te dirijas a la entidad bancaria correspondiente. No obstante, pudiera parecer una opción más sencilla enviarlo por correo electrónico, pero recuerda que la idea de esto es verificar la identidad de la persona que dice ser el titular de la cuenta bancaria.
Además, si posees una cuenta corriente, toma ten presente que en algún momento te pedirán dirigirte el banco a fin de actualizar tu DNI. Quizás ya lo has hecho en una primera ocasión, pero después de pasar varios años el banco suele solicitarlo de nuevo. Por el contrario, el incumplimiento de este requisito legal puede ocasionar el bloqueo de tu cuenta bancaria.
